أرشيف الوسم : اخطر الجرائم الماليه

شدد مصرفيون عرب على ضرورة التحوط لمواجهة الاستخدام السلبي للتطور التكنولوجي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال الملتقى المصرفي العربي الذى بدأ في الأقصر وينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بعنوان ” مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها” . وقال الشيخ محمد الجراح الصباح …